ستاندرد تشارترد يدفع 327 مليون دولار لتسوية قضية أمريكية
وافق ستاندرد تشارترد يوم الإثنين على دفع 327 مليون دولار لتسوية مزاعم بانتهاكه عقوبات وقوانين أمريكية أخرى.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدع بمحكمة جزئية في نيويورك البنك البريطاني يوم الاثنين بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن عملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما في انتهاء لقوانين العقوبات على تلك الدول.
ووافقت الوكالتان على تأجيل الادعاء واسقاط التهم عن البنك إذا أبدى التزاما أكبر بالعقوبات ودفع غرامة قدرها 227 مليون دولار.
وعلى نحو منفصل دخل البنك اتفاقا آخر مع بنك الاحتياطي الاتحادي بقيمة 100 مليون دولار لتسوية مزاعم بانه قدم "اجابات منقوصة وغير وافية" لمفتشي البنك ولم يقم بالرقابة الكافية على برنامجه للامتثال للعقوبات.
ودخلت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا اتفاقا لتسوية مزاعم بأن مكتبي البنك في لندن ودبي انتهكا العقوبات الأمريكية على الدول الأربع.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدع بمحكمة جزئية في نيويورك البنك البريطاني يوم الاثنين بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن عملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما في انتهاء لقوانين العقوبات على تلك الدول.
ووافقت الوكالتان على تأجيل الادعاء واسقاط التهم عن البنك إذا أبدى التزاما أكبر بالعقوبات ودفع غرامة قدرها 227 مليون دولار.
وعلى نحو منفصل دخل البنك اتفاقا آخر مع بنك الاحتياطي الاتحادي بقيمة 100 مليون دولار لتسوية مزاعم بانه قدم "اجابات منقوصة وغير وافية" لمفتشي البنك ولم يقم بالرقابة الكافية على برنامجه للامتثال للعقوبات.
ودخلت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا اتفاقا لتسوية مزاعم بأن مكتبي البنك في لندن ودبي انتهكا العقوبات الأمريكية على الدول الأربع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق